涉烟情报收集方法有哪些

‘壹’ 怎样搜集情报

你能找到的 情报都是过时的 所以不用执着

‘贰’ 如何建立涉烟案件情报信息收集系统

用表单大师，可以做一些简单的系统，不需要专业知识，傻瓜式的操作~

‘叁’ 浅谈如何加强涉烟“情报网络建设”

一、加强涉烟“情报网络建设”是专卖市场日常管理的基本方法。 涉烟情报信息是烟草专卖执法部门充分发挥作用的基础和前提，是一切监管措施的的信息来源。市场监管中每一起违法经营案件的查处，网络案件的破获，无证经营的取缔，商户经营情况的收集、意见反馈无一不是通过涉烟情报而得到处理的。有市场经营，就需要规范经营行为，要规范经营行为就需要管理，管理的基本思路就是依据收集的市场情报信息采取相应的管理方法。 二、加强涉烟“情报网络建设”是打假破网工作的需要。 从各地近几年破获的无证运输案件，制假、贩假、售假案件能够得到及时查处来看，都与网络举报人能够及时提供有价值的情报有着密切联系。从破获的这些案件看这些案件都有一个共同的特点：一是上线涉及制假地区，也是原料需求较高的地区，既有传统制假地区也有新近转移的地区；二是其下游人员众多，主要在各烟叶主产区非法收购烟叶；三是运输中转地较多，伪装包装，以铁路和高速公路为其主要运输通道，涉及多省非法经营烟叶和卷烟的重点整治区域，还涉及物流公司和铁路管理方面。“破获如此此大的案件，经历时间之长，跨跃区域之广，涉案人员之多，运输物流之长都是罕见的，这些案件的侦办中每一个环节中及时的信息情报都为案件的侦破起到了决定性的作用。而情报信息的及时交流在案件侦破中起到了助推剂的作用。 三、完善情报信息工作的思路。 涉烟情报信息是烟草专卖执法部门充分发挥作用的基础和前提，也是打假破网工作的重要保证。建立一个预测性和实战性较强的情报信息系统，是烟草专卖执法部门的发展方向。根据烟草行业的当前在涉烟情报方面的实际情况本人你以为，应当以当前各级烟草专卖管理机关的网站为基础，增加情报交流栏目作为涉烟情报交流信息平台，在执法工作中以基础信息为前提、以情报信息分析研判为手段，通过科学、务实、高效的运作，可以进行管理经验交流，管理方法创新从而改变目前烟草专卖执法工作死板的、格式化和各自为战的狭隘的经验主义的工作模式具有十分重要的意义。鉴于我国目前烟草专卖的属地管理体制，各级烟草专卖管理机关在行使职权时权利受到限制的情况，本人对于建立涉烟情报网络建设谈几点不成熟的想法。具体操作方法是： （一）县级局： 1、专管员要很好利用现有的市场监管模式认真履行职责积极发现违法经营线索。在巡查市场过程中，要细心观察周围环境。除了正常的检查外还要要仔细观察周围的环境，如垃圾筒里有几截被撕毁的条盒卷烟包装纸，和以往的整张包装纸是否一致，柜台与地面 之间的空隙内是否有违规卷烟和被撕毁的条盒卷烟包装纸，从中都有可能发现商户违法经营的线索，如果能够发现违法经营的蜘丝马迹就可以以此为线索，回去后上报稽查队对涉嫌违法商户经行检查，如有违法经营被查出，就可以以此为线索追查违法经营的上线，就有可能破获一期网络案件。 2、积累经验、注重情报推理分析。重点培养专管员多积累经验，在对零售检查时要观察零售户细微的表情、动作及其它经营情况，初步推断零售户的守法经营情况。要注意的是，有些案件的当事人也是其他案件的当事人，也可能是其他案件的网上追逃人员，如果涉案县级局能及时将自己无法追踪的涉及违法当事人的涉烟案件有关信息上报，有管辖权的市、省级局就有可能将有联系的案件并案协调有管辖权的县级局、地市局和公安机关联合侦破，扩大战国，提高办案效率。 （二）市级局： 对县级局上报的涉烟情报要及时派人进行核实对自己有权管辖权的要及时组织力量进行侦破。尤其在组织力量侦破前要派遣专职人员对案件线索进行核实和甄别，从中获取有价值的线索，发挥市级局网络打假的主力军作用，并协调有关县级局和公安机关，组织力量进行侦破。对无权管辖的要上报省局。 （三）省级局： 对于市级局上报的涉烟情报能够及时派人进行核实对自己有权管辖的要及时协调有关机关力量进行侦破，对好的管理方法在认真整理后向全省推广，以提高管理水平和创新管理思路。对于省级局来说，由于管辖地域较大，能过调动的人力、物力、财力等管理资源较多，是大案、要案破获的重要协调着和组织着，是网络案件侦破的主要决策者，如能够很好利用涉烟情报网络平台，将会为对涉烟犯罪起到极大的在震慑作用，达到遏制和铲除制涉烟犯罪活动。 （四）国家局： 按《中华人民共和国烟草专卖法》第四条规定：国务院烟草专卖行政主管部门主管全国烟草专卖工作。因此如果能够建立全国烟草系统统一的涉烟情报信息交流平台，国家局就可以在第一时间获得全国地方有价值的烟草专卖管理信息和重大涉烟案件信息，从而做出各种管理决策、督办全国较有影响的涉烟案件，提高烟草专卖管理水平，侦破全国范围内案情复杂的网络案件都会起到事半功倍的效果。 四、建立跨区域、跨部门的涉烟情报信息共享平台 当前烟草专卖执法部门，缺少完善的计算机打假网络，各级局在烟草专卖信息管理和使用上还有很大的“升级空间”，在原有的功能上，还可以增加诸如：“涉烟情报信息、资料情报信息”等内容，同时还可以协调与公安部门建立信息交流平台，使专卖执法部门和公安机关能通过计算机平台共享信息，真正使基础信息化、信息基础化，信息实用化。 五、建立情报工作运行机制 情报信息工作是一项投入少、见效快、产出大的工程，因此在信息的采集、录入、共享、应用上要作全员动员，各级局都要建立涉烟案件情报专职信息员，及时将有关涉烟案件情报获取，为及时升级专卖管理手段和获取打假破网信息提供依据。 六、建立规范情报信息程序流程、加强情报信息软硬件建设 专卖执法工作的信息化不仅体现在信息量及密度上，而且体现在程序流程质的变化，因此，在方法和手段上，要充分利用烟草信息系统现有的技术平台，充分发挥信息化效能，在信息的采集上，要动员全体专卖人员动手，人人参与，广泛收集、梳理。在信息的传递中，要发挥现有的网络优势，避免人工传递和小范围传递。

‘肆’ 如何对涉烟案件的材料进行分析深挖案件线索

涉烟案件侦查方法是指侦破涉烟案件、获取证据材料而进行的法律规定的活动和采取的必要措施。面对制售假烟、走私卷烟、倒买倒卖烟叶、非法经营卷烟等违法犯罪活动出现的网络化、集团化和反侦查、抗打击能力不断增强的新情况及呈现出的新特点，涉烟案件侦查方法应结合涉烟案件表现形式和特点，借鉴公安机关侦查方法，在涉烟案件侦查方法的设计和筛选上应立足于破获涉烟犯罪大要案、网络案，摧毁涉烟违法犯罪团伙，捣毁涉烟违法犯罪网络，斩草除根，除恶务尽。围绕这一宗旨，涉烟案件的侦查方法应从以下几个方面入手： (一)在侦破涉烟案件中，要建立完善的情报信息网络，广泛收集案件线索，重点是有价值的大案要案线索，为侦破涉烟案件特别是大要案服务。 （二）专卖管理人员在市场检查中，经常会查处一些“假、私、非”烟小案件，要把这些小案件的当事人和“假、私、非”烟的来龙去脉摸清楚，建立违法当事人的姓名、电话、住址、车辆信息等相关档案，有条件的还要将购货对方信息记录在册，通过对卷烟市场实行动态治理，及时把握辖区内的经营动态，加强市场的走访及检查频率，认真进行统计和分析，梳理出侦查目标，适时进行侦查，收集掌握有用线索，做到人在事之前。

‘伍’ 请问怎样收集情报！

卫星：在地球轨道上运行的一些美国侦察卫星把它们的耳目对着阿富汗，拍摄地面的景象，窃听通信内容。国家测绘局（美国军事情报机构中管理卫星图片的一个部门）甚至垄断了商用“伊科诺斯”摄像卫星的使用，独家买下了它在阿富汗拍摄的所有照片的使用权。

U—2侦察机：空军的这种黑色喷气式飞机能在高空飞行，既拍摄照片，也窃听通信。它可以在21000米的高空飞行。U—2的基地在加利福尼亚州的比尔空军基地。

全球鹰：空军的这种大型无人驾驶飞机还处在研制的最后阶段，但是已经在阿富汗战区作了首次飞行。它长13米，能在19500米的上空飞行，视力可穿透云层，能“几乎实时地”传回照片。它可以飞进危险的战区收集情报而不给美军造成任何威胁。

食肉动物RQ—1：这种比较小的无人驾驶飞机能拍摄照片和窃听敌人的通信。它可以在7500米的上空飞行。全部“食肉动物”系统包括一个地面控制站和四架飞机，花费约2500万美元。这种飞机在阿富汗用得很多，主要是中央情报局使用。装有导弹的“食肉动物”还袭击了塔利班和“基地”组织的目标。

铆钉RC—135：空军这种用波音707改进的侦察机用于窃听通信。它的基地在内布拉斯加州的奥富特空军基地。

联星E—8C：这是从波音707改进的另一个型号，生产这种雷达飞机是为了用来跟踪坦克和其他地面车辆。它利用装在机身上的一个特殊部分的传感器跟踪阿富汗的小型车队。E—8C每架2.7亿美元，它的美国基地在佐治亚州的罗宾斯。

哨兵E—3预警飞机和鹰眼E—2C飞机：这两种飞机的机载雷达能跟踪其他飞机和处理空战。它们在背上有大型碟状旋转雷达天线。价值三亿美元的E—3飞机也是从波音707改进而来的；价值6400万美元的E—2C“鹰眼”飞机比较小，由螺旋桨推动，从海军的航母上起飞。美国E—3飞机的基地是俄克拉何马州廷克空军基地。机载雷达不是为了跟踪地面情况，但可以为捉拿本·拉丹提供帮助，如果他乘飞机逃跑的话。

战斗机和轰炸机：空军和海军的飞机在阿富汗上空巡逻，寻找军事和恐怖主义目标。它们有自己的雷达，另外还有飞行员和机组人员的眼睛。

铺路微光MH—53J：空军的这些特种作战直升机有先进的红外传感器，能通过人体散发的热量对人进行跟踪。

美国特种部队和中情局特别行动小组：陆军的特种部队和突击队以及中情局特别行动小组的准军事力量在阿富汗参与对本·拉丹的搜捕。他们有先进的侦察、瞄准和通信设备。估计美国海军陆战队不久就会加入地面部队。

盟军的力量：北方联盟和反对塔利班的普什图人了解阿富汗的地形，能向美军提供情报。倒戈的塔利班士兵和战俘也能提供。

友好的老百姓：现在美国的阿富汗前上校阿里·贾拉利说，在友军控制下的每一个村庄和清真寺都可以提供情报。外国旅游者的传说也可提供本·拉丹行踪的线索。（

‘陆’ 情报信息收集的方法有哪些

1、查阅资料法：报纸、行业网站、文献、杂志、广播电视等传媒专访。

2、调查法：

（1）拜访调查法；

（2）电话采访法；

（3）问卷调查法。

3、观察法：通过开会、深入现场、参加生产和经营、实地采样、进行现场观察并准确记录(包括测绘、录音、录相、拍照、笔录等)调研情况。主要包括两个方面:一是对人的行为的观察，二是对客观事物的观察。观察法应用很广泛，常和询问法、搜集实物结合使用，以提高所收集信息的可靠性。

4、实验法：通过实验室实验、现场实验、计算机模拟实验、计算机网络环境下人机结合实验等过程获取信息或结论。

可主动控制实验条件，包括对参与者类型的恰当限定、对信息产生条件的恰当限定和对信息产生过程的合理设计，获得重要的、能客观反映事物运动表征的有效信息，在一定程度上直接观察研究某些参量之间的相互关系，有利于对事物本质的研究。

5、互联网信息收集法：通过计算机网络发布、传递和存储的各种信息。互联网信息收集的最终目标是给广大用户提供网络信息资源服务，整个过程包括网络信息搜索、整合、保存和服务四个步骤。

情报基本属性：

简明扼要是情报的第一要素。

此外，情报具有三个基本属性。

1、知识性

知识是人的主观世界对于客观世界的概括和反映。随着人类社会的发展，每日每时都有新的知识产生，人们通过读书、看报、听广播、看电视、参加会议、参观访问等活动，都可以吸收到有用知识。

这些经过传递的有用知识，按广义的说法， 就是人们所需要的情报。因此，情报的本质是知识。没有一定的知识内容，就不能成为情报。知识性是情报最主要的属性。

2、传递性

知识之成为情报，还必须经过传递，知识若不进行传递交流、供人们利用，就不能构成情报。情报的传递性是情报的第二基本属性。

3、效用性

第三是情报的效用性，人们创造情报、交流传递情报的目的在于充分利用，不断提高效用性。情报的效用性表现为启迪思想、开阔眼界、增进知识、改变人们的知识结构、提高人们的认识能力、帮助人们去认识和改造世界。情报为用户服务，用户需要情报，效用性是衡量情报服务工作好坏的重要标志。

此外，情报还具有社会性、积累性、与载体的不可分割性以及老化等特性。情报属性是情报理论研究的重要课题之一，其研究成果正丰富着情报学的内容。

‘柒’ 收集情报是常用的方法是

为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪，是指行为人为境外、组织、人员
窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报的行为。犯罪主体是一般主体，包括中国公民、外国公民和无国籍人。通过互联网将国家秘密或者情报非法发送给境
外的、组织、个人的，以本罪定罪处罚；将国家秘密通过互联网予以发布，情节严重的，以故意泄露国家秘密罪定罪处罚。犯本罪的，处5年以上10年以下有
期徒刑；情节特别严重的处10年以上有期徒刑或者无期徒刑；情节较轻的，处5年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利
；对国家和人民危害特别严重、情节特别恶劣的，可以判处死刑。本罪可以并处没收财产。奉劝诸位，不要刺探国家秘密，军事情报。做一个守法的好公民。
境外的特务，你们就别想得到答案了，等我们崛起的时候，就是你们灭亡的日子！

‘捌’ 侦查情报的搜集方法有哪些

收集职务犯罪侦查战略情报信息、职务犯罪侦查专项情报 信息、职务犯罪侦查个案情报信息。

‘玖’ 如何做好烟草专卖情报线索分析员（兼卷烟市场监管员）

线索型涉烟情报的具体分析
线索型涉烟情报具有双重性。一方面，它是破获已知案件、隐案、预谋案件的重要信息来源。另一方面，线索毕竟是线索，是一些有关涉烟违法的可疑人、事、物的信息，它所反映的情况具有模糊性、或然性，有的真伪情况混杂其中。因此，必须对各种渠道搜集到的线索进行分析。通过分析，辨别真伪，分清轻重缓急，分别作出处置。
（1）分析研究线索型情报的目的
①是对各类线索进行筛选、辨伪，提取情报内容，权衡其情报价值的重要手段。
②为确定是否立案调查，特别是对发现隐案提供事实根据。
③为获取各类证据起导向作用。
④为制定和校正调查方案(计划)提供依据。
⑤为深入调查提供途径。
⑥为建立真实、可靠的线索型情报体系打下扎实的“物质”基础，使这一体系成为发现违法和揭露、证实违法的一个重要信息的来源。
（2）线索型情报分析的步骤
首先，应把来源不明，事实不清，内容怪异，显然不能使用的线索剔除，留待调查后再作处理。然后，根据其使用价值、内容涉及的范围、作用等进行分类。一般可分为：一般线索、重大线索，预谋违法线索、已立案件的线索、隐案线索等。
（3）线索型情报分析的主要内容
①分析线索的来源，指提供线索人员是直接耳闻目睹的，还是听他人讲的，或者是通过有关的调查措施、手段获取的。
②分析线索的真实、可靠性，指所反映的事实根据方面，包括：时间、地点、人、事、物、因素、事实等是否清楚，是否有根有据。
③分析线索的客观性，指所反映的事实是否合乎情理，是否合乎一般事物发展变化的规律性。
④分析提供线索的人与被反映人的关系。
⑤分析线索的使用价值大小，以便分轻重缓急处理。
（4）线索型情报分析的主要方法
①线索内容与日常信息的关联分析。即：线索反映的内容——何事、何时、何地、何情、何因、何物、何人（简称“七何”）的要素与我们日常管理储备信息中的关联，关联度越高，越能证实线索来源的真实度和价值，可从以下几个方面判断：
a.线索反映的相对人是否是受过多次打击处理的重点人？如是重点人则线索的真实度高，线索的价值可能较大。
b.线索反映的相对人籍贯是什么地方？如是一些冲击本地市场重点地区的人常住本地或常与本地人接触、活动，则线索的价值可能较大。
c.线索反映的相对人身份和社会经历是什么情况？如相对人的学历、家庭等情况处于较高档次，社会经历比较丰富，则可能隐藏较大的案件。
d.线索反映的相对人经营方式是家族式、有分工的团伙式、还是资金、资产股份制？如属这些种类，则线索的价值可能较大。
e.线索反映的相对人经营非法卷烟有无固定场所、是否曾受过处罚？如无固定场所、也未曾受过处罚的，则线索的价值可能较大。
f.线索反映的相对人是否有其他身份或企业作掩护？如相对人有其他身份或企业，则线索的价值可能较大。
g.线索反映的相对人经营非法卷烟影响区域有多大？如果相对人影响区域较大，则线索的价值可能较大。
h.线索反映的相对人经营规模、雇用人员、使用车辆是否较大或较多？如相对人经营规模大、雇用人员多、经营使用的车辆多，则线索的价值可能较大。
i.线索反映的相对人非法卷烟货源来自什么地区？如是来自危害本地市场的重点地区，则线索的价值可能较大。
j.线索反映的相对人非法卷烟货源上线规模如何？如其上线的规模大，则相对人的规模就可能较大，线索的价值可能较大。
k.线索反映的相对人经营非法卷烟的资金规模和结算方式如何？如其资金规模较大、周转快或能通过银行汇款结算，则线索的价值可能较大。
l.线索反映的相对人经营的非法卷烟是通过何种方式运输？是自运还是托运？是使用较大公路运输工具还是通过铁路、航空、水运？运输的频率是否较高？如从这些方面反映出相对人经营的非法卷烟运输中有较大规模，则线索的价值可能较大。
m.线索反映的相对人经营的非法卷烟储存条件和环境如何？如相对人经营的非法卷烟储存仓库较大、车辆进出方便、位置处于不易被他人发现或相对封闭的地点，则线索的价值可能较大。
n.线索反映的相对人经营的非法卷烟销售下线规模如何？如下线规模较大，则线索的价值可能较大。
o.线索反映的相对人经营的非法卷烟销售方式如何？是零星销售还是批量销售？是固定地点出货还是非固定地点或游动地点出货？是白天出货还是深夜出货？其诡秘程度越高，则线索的价值越大。
②线索关联内容的初步查证。主要目的是从线索反映关联内容的某一个或某几个方面证实可信度。如属可控制下的或内容指向不明显的线索，应及时组织人员从线索所反映的内容围绕“七何”或上述线索分析关联中最容易证实的方面开展初步的查证。
③线索反映内容信息、初步查证信息的汇总和判断。即对线索反映内容中涉及到的所有已掌握的日常信息和经初步查证的信息进行汇总，为进一步开展案件调查的可行性提供判断依据。